Ação contra Evasão Fiscal e Crimes com Criptoativos

A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou a operação Dólar Tai-Pan, com o objetivo de combater a sonegação de impostos, a lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo a evasão de divisas e operações de câmbio ilegais.

Estima-se que a fraude cause um prejuízo de aproximadamente R$ 2 bilhões aos cofres públicos, com valores de evasão de divisas que ultrapassam R$ 5 bilhões.

As investigações revelaram que tanto pessoas físicas quanto jurídicas realizaram operações financeiras ilegais para enviar dinheiro ao exterior, com destaque para destinos como China, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Paraguai.

A operação identificou o uso de processos ilegais como o dólar-cabo, câmbio de moeda dentro do país, empresas de fachada e importações fictícias.

Além disso, recursos provenientes de crimes como pirâmides financeiras, contrabando e tráfico de drogas eram encaminhados ao exterior, frequentemente por meio de empresas que atuam no mercado de criptoativos.

O esquema envolvia doleiros clandestinos que operavam três tipos de serviços ilícitos: venda de moeda estrangeira sem a autorização do Banco Central, transferência de valores para o exterior e troca de moeda nacional por valores em espécie ou criptoativos.

Muitas dessas transações tinham como origem o comércio de produtos contrabandeados ou de descaminho, principalmente em São Paulo, onde empresas de fachada eram usadas para abrir contas bancárias e facilitar as operações ilegais.

Foram expedidos 16 mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Guarulhos, Campinas, Brasília, e outras.

A operação contou com a participação de cerca de 80 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de 200 policiais federais.